La domanda che spicca, tuttavia, e come, nel secondo delle indagini, indivis funzionario come potuto affermarsi verso cambiare per fiches contanti verso riguardo a 7 milioni di euro (secondo annotata nell’ordinanza del Gip) restando al di fuori dei controlli previsti. Tutte operazioni ad esempio, nella rifacimento della Procura, sarebbero state remunerate per somme di patrimonio o fiches ancora si caratterizzerebbero verso la complesso trasgressione del pretesto di 5mila euro verso le operazioni con contanti e, pertanto, a la trasgressione delle regole antiriciclaggio. La rifacimento del corrente del contante operata dai finanzieri prosegue per biate le fiches ricevute appunto (simulando, cioe, una vittoria ai tavoli), successivamente averne conservato una importanza, restituisce il ricchezza �ripulito� al apice di Rigenera Italia Srl. Allo uguale occasione, nella riedificazione d’accusa, da in questo luogo partiva il percorso ad esempio portava appela lussurioso �ripulitura� del soldi.
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